No solo un ejecutivo del Banco Santander formaba parte del entramado del Tren de Aragua para lavar activos en Chile. La Fiscal铆a Sur revel贸 que entre las imputadas tambi茅n hay una funcionaria del BancoEstado.
El pasado domingo se realiz贸 la formalizaci贸n de 17 detenidos por formar parte de un brazo de la banda venezolana, que se dedicaba a diversos delitos como la realizaci贸n de fiestas en locales nocturnos, la extorsi贸n, el secuestro y la explotaci贸n sexual. Se trata de un grupo que logr贸 lavar m谩s de $75 mil millones en activos, los que eran enviados a uno de los l铆deres del Tren de Aragua, Carlos 鈥淏obby鈥, quien est谩 preso en una c谩rcel de Colombia.
Tras la audiencia, la Fiscal铆a Sur obtuvo la prisi贸n preventiva de 14 de los imputados, quienes fueron formalizados por lavado de activos, asociaci贸n il铆cita para el lavado de activos, asociaci贸n criminal, contrabando y extorsiones. Luego de la formalizaci贸n, el fiscal regional Metropolitano Sur, H茅ctor Barros, convers贸 con la prensa y revel贸 que Jos茅 Carlos P茅rez Asencio, ejecutivo del Banco Santander, no era el 煤nico funcionario bancario imputado en la causa.
Barros inform贸 que, durante la audiencia, una mujer se帽al贸 ser ejecutiva del BancoEstado. 鈥淒e acuerdo a los antecedentes que verti贸 la defensa y la propia imputada en la audiencia, hay una imputada que pertenece, que es ejecutiva tambi茅n, en el BancoEstado鈥, indic贸 el persecutor.
En conversaci贸n con medios nacionales, Barros ahond贸 en el rol que realizaba P茅rez Asencio en la organizaci贸n. 鈥淓l ejecutivo era el que trasladaba los dineros desde sus cuentas corrientes hacia dos empresas que eran BexGroup y BexDigital, que son las empresas de papel creadas por venezolanos integrantes de la organizaci贸n Tren de Aragua; y de ah铆 las sacaban a nivel internacional a trav茅s de otras cuentas m谩s鈥, dijo.
Agreg贸 que 鈥渉emos logrado establecer una infinidad de cuentas corrientes, cuentas de ahorro y otros tipos de productos bancarios que est谩n actualmente congelados; y tambi茅n de cuentas en criptomonedas o criptoactivos que tambi茅n se encuentran congelados鈥.
Luego, el persecutor pas贸 a explicar c贸mo se mov铆an los dineros y cu谩l era el rol de P茅rez Asencio en ese tinglado.
鈥淗ay una f贸rmula que ellos utilizan, que es que le hacen dep贸sito al ejecutivo bancario m谩s a tres personas m谩s. Esos dep贸sitos, lo que se hace es mover entre las distintas cuentas corrientes que hay y cuentas de ahorro. Vale decir, usted deposita $100 millones y le devuelven 20 y van los otros 80 a otras personas, y as铆 lo van dividiendo鈥, explic贸.
