Pese al estancamiento de esta medida, el proyecto de inteligencia financiera registró progresos sustantivos en sus materias globales.
El Senado registró este miércoles por la noche un doble empate de 23 votos a favor y 23 en contra ante las modificaciones de la Cámara de Diputadas y Diputados al proyecto que crea el subsistema de inteligencia financiera, especÃficamente sobre el mecanismo para facilitar el levantamiento del secreto bancario. La iniciativa busca identificar operaciones sospechosas relacionadas con el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el crimen organizado, mediante el análisis de información económica.
Por reglamento, y al no contar con urgencia por parte del Ejecutivo, la definición de este artÃculo especÃfico quedó postergada para la próxima sesión, impidiendo temporalmente el despacho de la propuesta a una Comisión Mixta. Pese a este aplazamiento en la norma bancaria, el proyecto legal registró avances sustantivos en sus materias generales, dejando ya delimitada la estructura institucional que conformará el debate definitivo en la instancia mixta entre senadores y diputados.
Más temprano, senadores de oposición —encabezados por el Partido Comunista y el Frente Amplio— emplazaron al Gobierno a incoporar el levantamiento del secreto bancario en su plan de Seguridad mediante una indicación de consenso.
Desde este sector argumentan que la medida es indispensable para perseguir la ruta del dinero del narcotráfico, en medio del revuelo que generó la reciente detención de un ejecutivo del Banco Santander acusado de colaborar con una red de lavado de dinero vinculada al Tren de Aragua.
